建设银行、浦发银行被央行处罚！涉及多项违规，均收超4000万元罚单

据央行官网披露的行政处罚公示，中国建设银行的处罚原因包括：违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等违法行为。

建行被警告并没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。

上海浦东发展银行的处罚原因包括：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等十项违法行为。

浦发银行被警告并没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元。

此外，两家银行还有多名员工被一并处罚。

建设银行的李某、房某明、卢某彬、肖某等21位相关责任人共被罚120.5万元。浦发银行夏某平、潘某东、冯某亮、严某霞等9人共被罚75.5万元。

每日经济新闻综合公开消息

每日经济新闻